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秒速时时彩平台流程和程序控制、监督考核等

作者:admin

2018-09-14 01:26

  第一条 为了加强重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)管理制度及业务流程管理的程序化、规范化,根据《公司章程》、《公司内控管理制度》等相关规定,结合实际,制定本管理办法。

  第二条 公司的管理制度是公司员工在生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称,其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。

  第三条 公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理,统一业务流程标准,集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求,明确管理职责与工作界面,达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。

  第四条 公司内控管理部门为公司管理制度及业务流程管理的主管部门,根据公司章程,在董事会和经理团的领导和组织下,负责公司的管理制度及业务流程管理的相关工作,主要职责包括:

  (一)负责根据公司内部控制管理的需要,建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定;

  (二)负责对公司各部门(单位)制定的管理制度及业务流程的合规性和内控有效性审查。

  第五条 公司各部门(单位)应按照业务分工,分级落实制度及业务流程管理责任,各部门(单位)负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人,其主要职责包括:

  (二)负责规范本部门(单位)主管业务的管理制度及业务流程,参与相关业务流程的设计和改进讨论;

  第六条 跨部门或跨专业的制度及业务流程的编制,按照职责分工,由业务主管部门牵头组织,并与相关部门沟通协调一致。

  第七条 公司监事会办公室在公司监事会领导下,审计监察部在经理团领导下,分别负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。

  第八条 公司制定的管理制度应包括以下基本要素:专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的,在很多场合或环境里,管理制度=规范要求+程序步骤。

  公司制定的业务流程应包括以下基本要素:为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径,关键控制,以及对应的操作岗位。

  第九条 公司在制定管理制度时,应注意按照公司经营管理的控制要求,对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权,流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。

  (三)统一业务流程结构、统一记录表单,实现业务流程管理的标准化、信息化。

  第十一条 业务流程应包括三方面的基本内容:流程图架构、秒速时时彩平台流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述秒速时时彩平台流程符号、流程说明。

  2/8向以审批部门(责任人)为指引,纵向以工作内容对应横向审批部门(责任人),以此来确定各个活动之间应有特定的流向,明确输入资源与输出成果。

  流程说明是对流程图的适用范围,步骤和环节、流程关键控制点进行详细的说明与补充等。

  关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节,提出该环节需要着重注意的问题。

  公司在战略、业务、组织结构或部门职责发生调整以及需要优化时,各业务主管或职能部门应根据各自职能对管理制度和业务流程进行调整。

  第十三条 管理制度和业务流程的征求意见(会审):管理制度和业务流程的草案应送交关联业务部门(单位)征求意见。起草部门对会签

  3/8部门提出的建议意见应进行甄别采纳,并结合会审合理建议进行修改完善。

  第十四条 管理制度和业务流程的审核:制度和流程草案经汇总会审意见并修改完善后,送交内控管理部门审核。

  内控管理部门主要对内容的完整性及与其他流程和制度之间的衔接等方面进行审查。

  第十五条 管理制度和业务流程的批准:普通经营管理制度和业务流程报经公司经理团会议审议批准;按照公司章程规定需报经公司董事会审批的基本管理制度和业务流程,经公司经理团审议后,提交董事会审议批准。

  第十六条 管理制度和业务流程的颁行:普通经营管理制度和业务流程报经理团审议批准后,由公司总经理签发,报内控管理部门备案;公司基本管理制度和业务流程报董事会审议批准后,由公司董事长签发,报内控管理部门备案。

  第十七条 管理制度及业务流程一经发布,公司各部门(单位)应严格执行,并将具体责任落实到工作岗位。

  第十八条 公司颁发的管理制度及业务流程,作为审计、测试与检查的内控有效性的基本依。